Новые торговые правила вызывают у банков беспокойство по поводу соблюдения трансграничных платежей
С первого октября банки будут нести новое бремя надзора за трансграничными платежными операциями. Они обязаны подтвердить действительность договоров оказания услуг и задействованных иностранных лиц. Кроме того, банкам также будет поручено отслеживать доходы от экспорта и обрабатывать просроченные экспортные счета, создавая сложную ситуацию в импорте и экспорте услуг, направленную на сдерживание отмывания денег и подозрительной торговой практики.
Сценарии цепочки
Вероятности ниже — модельные оценки по цепочке события, горизонту и индикаторам. Это не гарантия исхода и не инвестиционная или экстренная инструкция.
Эскалация
Давайте разберем сценарии каскада по данной информации: Сценарий A (Эскалация) — 40% [Цепочка эскалации] 1. Банки начнут отслеживать экспортные выгоды и обрабатывать задолженности по экспорту. 2. В результате могут возникнуть проблемы с сервисными contracts и зарубежными entites, что приведет к увеличению контроля над_cross-border payment transactions. 3. Эскалация может привести к усилению мониторинга и проверок, что затруднит сертификацию банков и экспортеров. Индикаторы по
Первичный источник: Economic Times
Проверяем статус доступа…